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碧水源:第四届董事会第二十八次会议决议秋霞电影网

2019-8-3 来源: 作者:
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全球秋霞免费视频网8月3日消息:

    证券代码:300070 证券简称:碧水源 秋霞电影网编号:2019-145
    
    北京碧水源科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议秋霞电影网本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2019年8月2日上午9:30在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年7月23日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    
    会议由公司董事长文剑平先生主持,经全体董事表决,审议了以下议案:
    
    一、审议通过《关于为洱源碧海环保科技有限公司提供担保的议案》;
    
    被担保人洱源碧海环保科技有限公司(以下简称“洱源碧海”)为本公司控股子公司,公司持股比例为70%。
    
    为加强项目建设,同意公司为洱源碧海向农银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币55,000万元的融资租赁提供连带责任保证担保,担保期限为自协议生效之日起10年。
    
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日秋霞电影网于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定,截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%,且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    二、审议通过《关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案》;
    
    被担保人贵州安龙顺源水务有限公司(以下简称“顺源水务”)为本公司控股子公司,公司持股比例为90%。
    
    为加强项目建设,同意公司为顺源水务向中国农业发展银行安龙县支行申请的金额不超过人民币48,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保,担保期限为自协议生效之日起20年。
    
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日秋霞电影网于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定,截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%,且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    三、审议通过《关于为德令哈新水源水务有限公司提供担保的议案》。
    
    被担保人德令哈新水源水务有限公司(以下简称“德令哈水务”)为本公司控股子公司,公司持股比例为66%。
    
    为加强项目建设,同意公司为德令哈水务向中国农业发展银行海西蒙古族藏族自治州分行申请的金额不超过人民币4,500万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保期限为自协议生效之日起12年。
    
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日秋霞电影网于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定,截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%,且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%,本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    特此秋霞电影网。
    
    北京碧水源科技股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇一九年八月二日

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